Operação policial mira esquema que desviou mais de R$ 14 milhões de conta empresarial

A Polícia Civil de São Paulo realizou, na manhã de 23/04/2026, uma nova fase de uma investigação que apura um esquema de fraude bancária responsável pelo desvio de mais de R$ 14 milhões de uma conta empresarial. A ação mobilizou equipes especializadas em crimes cibernéticos e ocorreu simultaneamente em diferentes regiões.

As diligências foram conduzidas por agentes da 4ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos, vinculada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais, com apoio de autoridades de outros estados. Ao todo, foram expedidos 22 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão.

Mandados são cumpridos em SP e Goiás

As ordens judiciais foram executadas em dez endereços na capital paulista, seis na região metropolitana, um na região de Piracicaba e outros seis no estado de Goiás. A operação contou com a participação de 55 policiais, distribuídos em 29 equipes.

Entre os alvos está um advogado, além de outros investigados que, segundo a apuração, fariam parte de uma estrutura organizada com atuação interestadual. O objetivo da ação é aprofundar a coleta de provas e interromper a movimentação financeira ligada ao esquema.

Acesso indevido e manipulação de credenciais

As investigações indicam que o grupo criminoso conseguiu acessar credenciais corporativas da empresa vítima de forma irregular. Há indícios de participação interna, o que teria facilitado o controle dos sistemas utilizados para movimentação financeira.

Após obter acesso às contas, os envolvidos passaram a operar diretamente as transações, utilizando mecanismos que dificultam o rastreamento imediato dos valores.

A partir desse ponto, o dinheiro foi distribuído em diversas operações financeiras, com uso de transferências via TED, PIX e emissão de boletos, estratégia que fragmenta os valores e reduz a chance de bloqueio rápido.

Primeira fase já indicava organização estruturada

Na etapa inicial da operação, realizada anteriormente, foram cumpridos quatro mandados de busca ligados a dois investigados. Na ocasião, foram apreendidos dispositivos eletrônicos e dinheiro em espécie.

A análise desse material permitiu identificar uma rede mais ampla, com divisão de funções e atuação voltada tanto à fraude bancária quanto à lavagem de dinheiro.

• Uso de tecnologia para acesso indevido a sistemas
• Distribuição rápida de valores em múltiplas contas
• Atuação coordenada entre diferentes estados

Investigação busca ampliar identificação dos envolvidos

Nesta nova fase, a polícia tenta mapear toda a extensão do esquema e localizar outros participantes que possam ter atuado direta ou indiretamente no desvio.

Além da apreensão de equipamentos e documentos, a investigação também mira bens adquiridos com recursos ilícitos, com o objetivo de rastrear o caminho do dinheiro.

As diligências continuam em andamento enquanto os dados coletados são analisados para identificar novas conexões e determinar o alcance total do prejuízo causado pela operação criminosa.