Ciro Nogueira é alvo da PF em operação que investiga pagamentos ligados ao Banco Master

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (7) a quinta fase da Operação Compliance Zero, investigação que apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro envolvendo o Banco Master.

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente nacional do Progressistas, passou a integrar formalmente o núcleo investigado pela PF. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados ao parlamentar no Distrito Federal e no Piauí.

O irmão do senador, Raimundo Nogueira, também foi alvo da operação.

Segundo a decisão autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, há indícios de que o senador teria atuado em favor dos interesses do Banco Master em troca de vantagens econômicas consideradas indevidas pelos investigadores.

PF aponta pagamentos mensais e despesas pessoais

Os relatórios da investigação afirmam que Felipe Cançado Vorcaro, primo do banqueiro Daniel Vorcaro, seria responsável pela operacionalização de pagamentos ao senador.

A Polícia Federal sustenta que os valores começaram em R$ 300 mil mensais e posteriormente chegaram a R$ 500 mil por mês.

Além dos repasses financeiros, investigadores afirmam que a estrutura investigada também custeava despesas pessoais atribuídas ao senador.

Entre os itens mencionados nos documentos estão:

• uso de imóvel de alto padrão
• hospedagens
• viagens internacionais em jatinhos
• restaurantes
• pagamentos de despesas diversas

A PF também cita indícios de movimentações em dinheiro vivo.

Felipe Cançado Vorcaro foi preso temporariamente em Minas Gerais durante a operação desta quinta-feira.

Emenda sobre o FGC virou peça central da investigação

Um dos principais pontos da apuração envolve uma proposta apresentada no Senado para ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito.

A investigação afirma que a emenda previa elevar a proteção de depósitos bancários de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por cliente.

Segundo a PF, o texto teria sido elaborado inicialmente por integrantes ligados ao Banco Master antes de chegar ao gabinete parlamentar.

A decisão do STF menciona que:

o texto da proposta teria sido produzido por assessores ligados ao banco, encaminhado a Daniel Vorcaro e entregue em envelope endereçado ao senador

Os investigadores afirmam que a versão apresentada oficialmente no Senado reproduzia integralmente o conteúdo elaborado previamente.

Mensagens obtidas pela investigação indicariam ainda que Daniel Vorcaro teria afirmado que o projeto saiu exatamente como mandei.

Investigação aponta preocupação do grupo em ocultar documentos

Outro trecho da investigação descreve movimentações envolvendo envelopes e minutas de projetos de lei.

Segundo a PF, documentos relacionados a interesses do Banco Master teriam sido retirados da residência do senador e levados para processamento em um escritório indicado pelo banqueiro.

Depois disso, os arquivos teriam retornado para servidores ligados ao gabinete parlamentar.

A decisão do ministro André Mendonça menciona que integrantes do grupo demonstravam preocupação em evitar qualquer associação direta entre os documentos e o Banco Master.

Investigadores sustentam que houve orientação específica para impedir que motoristas ou terceiros relacionassem os materiais ao parlamentar ou à instituição financeira.

Bloqueio milionário e avanço da operação

Ao todo, a quinta fase da Operação Compliance Zero cumpre:

As medidas foram executadas no Distrito Federal, Piauí, São Paulo e Minas Gerais.

A defesa de Ciro Nogueira informou que acompanha a operação e busca acesso integral às informações da investigação.

Até a publicação desta matéria, a defesa de Felipe Cançado Vorcaro não havia se manifestado.

Segundo o G1, a Operação Compliance Zero segue sob relatoria do ministro André Mendonça no STF e novas análises de materiais apreendidos ainda devem definir os próximos desdobramentos do caso envolvendo o Banco Master, parlamentares e executivos investigados pela Polícia Federal.