A decisão do governo dos Estados Unidos de incluir o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho em listas de organizações terroristas abriu uma discussão que vai além da área de segurança pública. Pesquisadores, promotores e especialistas em combate ao crime organizado avaliam que a medida pode produzir efeitos sobre o sistema financeiro brasileiro e aumentar o nível de fiscalização sobre operações econômicas ligadas ao país.
O ponto central da preocupação está relacionado ao uso de estruturas financeiras para movimentação e ocultação de recursos ilícitos. Investigações realizadas nos últimos anos apontaram a presença de esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo empresas, fintechs, postos de combustíveis e operações do mercado formal.
Os Estados Unidos anunciaram a inclusão das duas facções em categorias utilizadas para organizações consideradas terroristas pelo governo americano.
Segundo especialistas, uma das listas concentra efeitos sobre movimentações financeiras dentro do território americano. Já a segunda amplia significativamente o alcance das medidas, permitindo ações contra pessoas físicas e jurídicas de outros países que mantenham relações econômicas consideradas vinculadas a grupos classificados como terroristas.
A principal preocupação apontada por especialistas é o risco de ampliação do alcance de investigações financeiras internacionais envolvendo operações realizadas fora dos Estados Unidos.
A discussão ocorre porque o sistema financeiro global opera de forma integrada, especialmente em operações que envolvem bancos internacionais, fundos de investimento, exportações e transações em dólar, revelou o G1.
Parte das preocupações ganhou força após os desdobramentos da Operação Carbono Oculto, conduzida pela Polícia Federal.
As investigações analisam suspeitas de infiltração do PCC em atividades da economia formal e do mercado financeiro. Segundo os investigadores, recursos de origem criminosa teriam sido misturados a operações legais por meio de mecanismos que dificultavam o rastreamento da origem dos valores.
Entre os setores investigados aparecem operações envolvendo fintechs e empresas ligadas ao mercado de combustíveis.
O promotor Lincoln Gakiya, que atua há mais de duas décadas em investigações relacionadas ao PCC, afirmou que a nova classificação adotada pelos Estados Unidos pode abrir espaço para consequências econômicas amplas caso operações financeiras sejam interpretadas como relacionadas ao fluxo de recursos provenientes das facções.
Especialistas destacam que a preocupação não está necessariamente em relações diretas com integrantes das facções, mas na possibilidade de recursos ilícitos terem passado por cadeias econômicas complexas.
Nesse cenário, operações comerciais legítimas poderiam acabar sendo analisadas em investigações internacionais caso exista suspeita de ligação indireta com estruturas utilizadas para lavagem de dinheiro.
Entre os setores frequentemente citados no debate estão:
Representantes do setor financeiro, porém, avaliam que os grandes bancos brasileiros possuem mecanismos robustos de prevenção à lavagem de dinheiro e sistemas de compliance capazes de reduzir riscos operacionais.
O avanço das investigações envolvendo organizações criminosas levou o Banco Central a implementar medidas voltadas ao fortalecimento da rastreabilidade das operações financeiras.
As mudanças buscam ampliar a identificação da origem dos recursos e aumentar a capacidade de monitoramento de movimentações suspeitas dentro do sistema financeiro nacional.
Para especialistas, a tendência é que o nível de exigência relacionado à verificação de operações financeiras continue aumentando, especialmente em atividades com grande circulação de recursos.
Pesquisadores de relações internacionais também observam que a nova classificação possui dimensão política e diplomática além do aspecto criminal.
O PCC já figurava desde 2021 em uma lista americana voltada ao combate de organizações criminosas internacionais. A nova inclusão, porém, coloca as facções em uma categoria associada ao combate global ao terrorismo, ampliando o alcance potencial das medidas.