Jundiaí (SP): Operação mira R$ 230 milhões e suspeita de elo com PCC
Operação Torneira mobilizou dezenas de agentes em Jundiaí e outras cidades após o Gaeco apontar indícios de uma estrutura ligada ao tráfico e à lavagem de dinheiro.
Operação Torneira mobilizou dezenas de agentes em Jundiaí e outras cidades após o Gaeco apontar indícios de uma estrutura ligada ao tráfico e à lavagem de dinheiro.
A investigação começou na região de Jundiaí e avançou para outras cidades paulistas após a identificação de movimentações financeiras consideradas suspeitas.
A investigação começou na região de Jundiaí e avançou para outras cidades paulistas após a identificação de movimentações financeiras consideradas suspeitas.
Ao todo, a Justiça autorizou 43 mandados de busca e apreensão cumpridos simultaneamente com apoio das polícias Militar e Civil em várias regiões.
Ao todo, a Justiça autorizou 43 mandados de busca e apreensão cumpridos simultaneamente com apoio das polícias Militar e Civil em várias regiões.
Os investigadores suspeitam que empresas formalmente constituídas e pessoas interpostas tenham sido usadas para ocultar a origem de recursos milionários.
Os investigadores suspeitam que empresas formalmente constituídas e pessoas interpostas tenham sido usadas para ocultar a origem de recursos milionários.
Segundo o Ministério Público, a estrutura investigada teria movimentado aproximadamente R$ 230 milhões por meio de operações que dificultariam o rastreamento.
Segundo o Ministério Público, a estrutura investigada teria movimentado aproximadamente R$ 230 milhões por meio de operações que dificultariam o rastreamento.
Documentos, computadores e registros financeiros apreendidos serão periciados. As análises devem ajudar a esclarecer a dimensão do esquema investigado.
Documentos, computadores e registros financeiros apreendidos serão periciados. As análises devem ajudar a esclarecer a dimensão do esquema investigado.