Operação em Guarulhos apreende dinheiro vivo e veículos de luxo; operação aponta indícios de fraudes eletrônicas
Investigação identifica padrão financeiro suspeito e reforça atuação de organização criminosa na Grande SP
em Cidades dia
A Polícia Civil de São Paulo apreendeu R$ 220 mil em espécie durante uma operação realizada na região de Guarulhos, na Grande São Paulo, em uma investigação que apura a atuação de um grupo suspeito de lavagem de dinheiro com possível origem em fraudes eletrônicas.
A ação ocorreu na sexta-feira (17) e incluiu o cumprimento de nove mandados de busca e apreensão em diferentes endereços vinculados aos investigados. Além do valor em dinheiro, os agentes localizaram uma série de bens considerados relevantes para a investigação.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos itens que indicam uma operação estruturada, incluindo:
Os materiais recolhidos serão analisados para aprofundar a apuração sobre a origem e o destino dos recursos movimentados pelo grupo.
A investigação identificou discrepâncias entre a renda declarada e o volume de transações realizadas pelos suspeitos
O trabalho policial teve início a partir de denúncias e levantamentos preliminares, posteriormente reforçados por análises de Relatórios de Inteligência Financeira. Os dados apontaram inconsistências relevantes, especialmente na comparação entre a capacidade econômica declarada pelos investigados e o montante movimentado.
Com base nessas informações, os investigadores identificaram um padrão de transações considerado atípico, o que levou ao aprofundamento das apurações.
Ao longo da investigação, a polícia identificou indícios de um fluxo estruturado de dinheiro, com possível origem em fraudes eletrônicas. Os valores, segundo os levantamentos, eram redistribuídos entre pessoas físicas e jurídicas, o que levanta suspeitas de uso de empresas e terceiros para ocultação de patrimônio.
A estrutura observada pelos investigadores sugere a atuação coordenada de um grupo com divisão de tarefas, característica comum em organizações voltadas à lavagem de dinheiro. O uso de diferentes instrumentos financeiros e a pulverização de valores também foram considerados elementos relevantes.
| Elemento investigado | Indício identificado |
|---|---|
| Movimentação financeira | Volume incompatível com renda declarada |
| Distribuição de recursos | Transferências entre pessoas físicas e jurídicas |
| Bens apreendidos | Veículos de luxo e joias |
| Estrutura operacional | Divisão de funções e uso de terceiros |
Batizada de Umbra Pecuniae, expressão em latim que significa sombra do dinheiro, a operação faz referência à prática de ocultação e dissimulação de recursos ilícitos, foco central da investigação.
Segundo a Agenciasp, o caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Guarulhos como cumprimento de mandado de busca e apreensão, incluindo a localização de veículos. A polícia segue analisando o material recolhido e busca avançar na identificação dos responsáveis, enquanto novas etapas da investigação ainda estão em curso.