A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (7) a quinta fase da Operação Compliance Zero, investigação que apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro envolvendo o Banco Master.
O senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente nacional do Progressistas, passou a integrar formalmente o núcleo investigado pela PF. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados ao parlamentar no Distrito Federal e no Piauí.
O irmão do senador, Raimundo Nogueira, também foi alvo da operação.
Segundo a decisão autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, há indícios de que o senador teria atuado em favor dos interesses do Banco Master em troca de vantagens econômicas consideradas indevidas pelos investigadores.
PF aponta pagamentos mensais e despesas pessoais
Os relatórios da investigação afirmam que Felipe Cançado Vorcaro, primo do banqueiro Daniel Vorcaro, seria responsável pela operacionalização de pagamentos ao senador.
A Polícia Federal sustenta que os valores começaram em R$ 300 mil mensais e posteriormente chegaram a R$ 500 mil por mês.
Além dos repasses financeiros, investigadores afirmam que a estrutura investigada também custeava despesas pessoais atribuídas ao senador.
Entre os itens mencionados nos documentos estão:
- uso de imóvel de alto padrão
- hospedagens
- viagens internacionais em jatinhos
- restaurantes
- pagamentos de despesas diversas
A PF também cita indícios de movimentações em dinheiro vivo.
Felipe Cançado Vorcaro foi preso temporariamente em Minas Gerais durante a operação desta quinta-feira.
Emenda sobre o FGC virou peça central da investigação
Um dos principais pontos da apuração envolve uma proposta apresentada no Senado para ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito.
A investigação afirma que a emenda previa elevar a proteção de depósitos bancários de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por cliente.
Segundo a PF, o texto teria sido elaborado inicialmente por integrantes ligados ao Banco Master antes de chegar ao gabinete parlamentar.
A decisão do STF menciona que:
o texto da proposta teria sido produzido por assessores ligados ao banco, encaminhado a Daniel Vorcaro e entregue em envelope endereçado ao senador
Os investigadores afirmam que a versão apresentada oficialmente no Senado reproduzia integralmente o conteúdo elaborado previamente.
Mensagens obtidas pela investigação indicariam ainda que Daniel Vorcaro teria afirmado que o projeto saiu exatamente como mandei.
Investigação aponta preocupação do grupo em ocultar documentos
Outro trecho da investigação descreve movimentações envolvendo envelopes e minutas de projetos de lei.
Segundo a PF, documentos relacionados a interesses do Banco Master teriam sido retirados da residência do senador e levados para processamento em um escritório indicado pelo banqueiro.
Depois disso, os arquivos teriam retornado para servidores ligados ao gabinete parlamentar.
A decisão do ministro André Mendonça menciona que integrantes do grupo demonstravam preocupação em evitar qualquer associação direta entre os documentos e o Banco Master.
Investigadores sustentam que houve orientação específica para impedir que motoristas ou terceiros relacionassem os materiais ao parlamentar ou à instituição financeira.
Bloqueio milionário e avanço da operação
Ao todo, a quinta fase da Operação Compliance Zero cumpre:
| Mandados de busca e apreensão |
10 |
| Mandados de prisão temporária |
1 |
| Valor bloqueado pela Justiça |
R$ 18,85 milhões |
As medidas foram executadas no Distrito Federal, Piauí, São Paulo e Minas Gerais.
A defesa de Ciro Nogueira informou que acompanha a operação e busca acesso integral às informações da investigação.
Até a publicação desta matéria, a defesa de Felipe Cançado Vorcaro não havia se manifestado.
Segundo o G1, a Operação Compliance Zero segue sob relatoria do ministro André Mendonça no STF e novas análises de materiais apreendidos ainda devem definir os próximos desdobramentos do caso envolvendo o Banco Master, parlamentares e executivos investigados pela Polícia Federal.